公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-038

证券代码：870149 证券简称：ST 正栩 主办券商：财通证券
温州正栩影视制作股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 9:00-10:00。

公告编号：2022-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870149 ST 正栩 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认子公司为关联方向银行借款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-039）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-038

（一）登记方式

1.法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（如为法定代表
人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书办
理登记手续；

3.办理登记手续，股东可亲赴现场、用信函或传真方式进行登记

（二）登记时间：2022 年 9 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：办公室
四、其他
（一）会议联系方式：13968886696 侯先生
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《温州正栩影视制作股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

温州正栩影视制作股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日

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