公告日期：2022-09-15

ST正栩:2022年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间： 2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点： 公司办公室

3.会议召开方式： 现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式： 2022 年 9 月 1
日以电话方式发出

5.会议主持人： 张丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人， 实际出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》 议案

1.议案内容： 公司第二届监事会将于 2022 年 9 月 23 日任
期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需进行换届选举，现选举张隽梳为公司第三届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会决议通过之日起生效，其将与经公司 2022年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年。

张隽梳符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员

2.议案表决结果： 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、 备查文件目录

《温州正栩影视制作股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

温州正栩影视制作股份有限公司
董事会
2022年9月15日

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