公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-038

证券代码：870149 证券简称：ST 正栩 主办券商：财通证

券

温州正栩影视制作股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙榕

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,666,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-038

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 03 月 01 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:(2023-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排,全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之起生效。授权事宜包括但不限于：

公告编号：2023-038

(1)根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东， 在终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

(2)签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协 议；

(3)与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜 进行沟通和磋商；

(4)与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

(5)办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

(6)办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,666,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议……
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