公告日期：2021-09-27

证券代码：870150 证券简称：科网股份 主办券商：国元证券
芜湖科网科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长甘本财先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数23,863,850 股，占公司有表决权股份总数的 97.4274%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》
1.议案内容：

根据中水致远资产评估有限公司于 2021 年 6 月 5 日出具的中水致远评报字
〔2021〕第 020322 号《资产评估报告》显示，截至评估基准日 2021 年 4 月 30
日，芜湖思瀚新材料有限公司股东全部权益价值 2798.53 万元，公司拟支付现金2798.53 万元购买芜湖思瀚新材料有限公司 100%股权。

本次交易对方中，甘本财系科网股份的控股股东、董事长暨实际控制人之一、芮日军系科网股份的股东、董事且为甘本财配偶的哥哥，本次交易属于关联交易。
本次交易完成后，芜湖思瀚新材料有限公司将成为公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

同意票 7,245,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

关联股东甘本财、芜湖益联股权投资中心（有限合伙）、芮日英、芮日军回避表决。
（二）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易符合重大资产重组条件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、部门规间及规范性文件的有关规定，公司本次支付现金购买芜湖思瀚新材料有限公司100%股权暨关联交易符合非上市公众公司进行重大资产重组的规定。

本次交易构成重大资产重组。
2.议案表决结果：

同意票 7,245,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东甘本财、芜湖益联股权投资中心（有限合伙）、芮日英、芮日军回避表决。
（三）审议通过《关于公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组符合〈非上市公众公司重大资产重组管理办法〉第三条的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条“公众公司实施重大资产重组，应当符合下列要求：（一）重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公众公司和股东合法权益的情形；（二）重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；所购买的资产，应当为权属清晰的经营性资产；（三）实施重大资产重组后有利于提高公众公司资产质量和增强持续经营能力，不存在可能导致公众公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；（四）实施重大资产重组后有利于公众公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。”

本次交易，公司管理层和董事会聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产进行了审计，本次交易完成后，公司将充分发挥业务整合优势，增加公司固定资产，实现产品互补、衔接，促进公司业务延展。
2.议案表决结果：

同意票 7,245,609 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

关联股东甘本财、芜湖益联股权投资中心（……
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