公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：870150 证券简称：科网股份 主办券商：国元证券
芜湖科网科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 12 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：吴菊莲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告的议案》
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-004

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》
1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（五）审议通过《关于 2025 年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。
2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详见 2026 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。……
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