公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-015

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券
上海龙达塑料科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四） 会议召开日期和时间

公告编号：2019-015

本次会议召开时间：2019年8月23日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年8月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海龙达塑料科技股份有限公司二楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于上海龙达塑料科技股份有限公司董事会换届选举议案》
（二）审议《关于上海龙达塑料科技股份有限公司监事会换届选举的

公告编号：2019-015

议案》

议案内容详见公司于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号:2019-012）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号:2019-013）、《董事、监事换届公告》（公告编号:2019-014）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明
书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年8月22日9:00-12:00
（三） 登记地点：上海市松江区新浜工业区浩海路288号公司董事
会秘书办公室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

公告编号：2019-015

联系地址：上海市松江区新浜工业区浩海路288号

联系电话：021-57892701

传真：021-57893986

联系人：陆丽芳

电子邮箱：lulifang@longda-sh.com
（二） 会议费用：与会股东所有费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一） 上海龙达塑料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会
议决议
（二） 上海龙达塑料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议
决议

上海龙达塑料科技股份有限公司
董事会
2019年7月22日

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