公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-034

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张银龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上发布了《2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编
号:2019-024)，并于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布了《关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-032）；本次会议召集、召开、议案审议

公告编号：2019-034

程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认关联股东为公司向银行贷款提供担保》议
案。
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号:2019-021）、《追认偶发性关联交易公告》（公告编号:2019-023）。2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联股东张银龙、上海海莘投资中心(有限合伙)回避表决。
（二） 审议通过《2019 年半年度权益分派预案》议案

公告编号：2019-034

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统官网披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2019-033）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
三、 备查文件目录
（一）上海龙达塑料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

上海龙达塑料科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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