公告日期：2017-06-13

公告编号：2017-018

证券代码：870153 证券简称：龙达科技 主办券商：东北证券

上海龙达塑料科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年6月12日

2、会议召开地点：上海龙达塑料科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张银龙

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台上发布了《2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编

号:2017-017);本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

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公告编号：2017-018

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1、议案内容

根据业务发展需求，2017年公司拟申请总额度不超过2000万元

的银行贷款。其中，向交通银行上海市分行松江支行申请累计金额 不超过1500万元的综合授信及贷款（其中1000万元用于置换他行贷款）；向德意志银行伦敦分行及摩根大通银行（中国）有限公司 上海分行申请应收账款融资，累计金额不超过500万元。

2、议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议项不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于关联股东为公司向银行贷款提供担保的议案》1、议案内容

因公司业务发展需求，公司控股股东、实际控制人兼公司董事长、总经理张银龙将为公司向交通银行上海市分行松江支行贷款无偿 提供300万元的个人无限连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

2

公告编号：2017-018

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东张银龙、上海海莘投资中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海龙达塑料科技股份有限公司2017年第二次临时股

东大会决议》

上海龙达塑料科技股份有限公司

董事会

2017年6月13日

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