公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-026

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在伊发电力办公楼会议室召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开

公告编号：2025-026

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 8 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870154 伊发电力 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司参与知识产权资产支

持专项计划，利用知识产权质押向

1 √

华润深国投信托有限公司申请信

托贷款的议案》

2 《提名郑胜友为公司董事的议案》 √

3 《提名石爱荷为公司董事的议案》 √

公告编号：2025-026

4 《提名林建芬为公司董事的议案》 √

5 《提名郑央露为公司董事的议案》 √

6 《提名蒋蒙蒙为公司董事的议案》 √

7 《提名黄少华为公司监事的议案》 √

8 《提名黄鹏为公司监事的议案》 √

议案 1——议案 6 已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，议案 7、8
已经公司第三届监事会第八次会议审议通过

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书为法定代表人出席则无须）及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡……
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