公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-023

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：郑胜友

6.会议列席人员：财务总监郑央露

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司参与知识产权资产支持专项计划，利用知识产权质押
向华润深国投信托有限公司申请信托贷款的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

1、本公司参与“兴业鑫欣-抚州市崇仁 1 期知识产权资产支持专项计划”(以实际发行时确定的名称为准)，向华润深国投信托有限公司申请人民币肆仟捌佰万元信托贷款，其中肆仟万元的贷款期限为 1 个月，伍佰万元的贷款期限为 12个月，贰佰万元的贷款期限为 24 个月，壹佰万元的贷款期限为 36 个月，综合贷款利率不高于年化 2.4%，具体以产品发售的利率为准。并签订信托贷款合同。
2、本公司提供以下六个专利 ZL202110486909.2、ZL201811444121.X、ZL202010179010.1、ZL201610547275.6、ZL201710320027.2、ZL201610964322.7作为知识产权质押，向江西省信用融资担保集团股份有限公司申请，由江西省信用融资担保集团股份有限公司为上述信托贷款提供不可撤销的连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名郑胜友为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2025-022）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提名石爱荷为公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

详见《董事换届公告》（2025-022）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提名林建芬为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2025-022）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提名郑央露为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2025-022）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《提名蒋蒙蒙为公司董事的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

详见《董事换届公告》（2025-022）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
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