公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-027

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证
券

江西伊发电力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开，会议召开地点为伊发电力办公楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑胜友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数86,641,507 股，占公司有表决权股份总数的 99.2008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-027

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司参与知识产权资产支持专项计划，利用知识产权质押向华润深国投信托有限公司申请信托贷款的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
2、审议通过《关于提名郑胜友为公司董事的议案》

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
3、审议通过《关于提名石爱荷为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4、审议通过《关于提名林建芬为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
5、审议通过《关于提名郑央露为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
6、审议通过《关于提名蒋蒙蒙为公司董事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，

公告编号：2025-027

弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
7、审议通过《关于提名黄少华为公司监事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
8、审议通过《关于提名黄鹏为公司监事的议案》。

表决结果：同意票 86,641,507 股，占有效表决权总数的 100%；反对票 0 股，
弃权票 0 股。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

郑胜友 董事 就任 2025-11-08 2025 年……
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