公告日期：2025-11-12

公告编号：2025-030

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：郑胜友

6.会议列席人员：黄美园

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举郑胜友为公司董事长的议案》
1.议案内容：

经 2025 年第二次临时股东大会审议，选举了郑胜友、石爱荷、蒋蒙蒙、林

公告编号：2025-030

建芬、郑央露为公司董事。根据董事会议事规则，选举郑胜友为公司董事长。2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《聘任黄美园为公司总裁的议案》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（2025-033）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《聘任蒋蒙蒙为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（2025-033）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《聘任郑央露为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

详见《江西伊发电力科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（2025-033）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第四届董事会第一次会议决议

江西伊发电力科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

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