公告日期：2026-04-29

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《江西伊发电力科技股份有限公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江省乐清市南岳镇乐清湾临港工业区外溪路 22 号八楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870154 伊发电力 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的广东名成律师事务所见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2026 年度使用闲置资金委托

1 √

理财的议案

2 拟修订《公司章程》议案 √

3 2025 年度董事会工作报告 √

4 2025 年度监事会工作报告 √

5 2025 年年度报告及摘要 √

6 2025 年财务决算报告 √

7 2026 年财务预算报告 √

关于 2025 年度拟不进行利润分派

8 √

的议案

9 关于申请银行贷款的议案 √

续聘公证天业会计师事务所（特殊

10 有限合伙）为公司 2026 年度审计 √

机构的议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

11 √

的议案

议案 1：审议《关于 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》

为提升公司资金使用效率，公司拟购买高流动性、低风险的现金管理理财产品，详见《委托理财的公告》（2026-003）。

议案 2：拟修订《公司章程》的议案

新《公司法》于 2025 年正式生效，为提高公司治理水平，拟修订《公司章程》，详见《拟修订<公司章程>议案》（2026-004）。

议案 3:审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。