公告日期：2026-04-29

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：伊发电力办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：郑胜友

6.会议列席人员：郑央露、蒋蒙蒙

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2025 年度委托理财的议案》
1.议案内容：

2025 年 7 月起，公司在中信银行购买了现金管理类理财产品，现补充审计，
详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年度委托理财（补发）》（2026-002）。2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2026 年度使用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，公司拟使用 3000 万元额度进行现金管理理财。详见《江西伊发电力科技股份有限公司委托理财》（2026-003）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

为加强公司治理，拟修订《公司章程》，详见《拟修订<公司章程>公告》（2026-004）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-002）公司治理部分
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理 2025 年履职报告
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

2025 年公司财务决算报告
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2026 年财务预算报告》
1.议案内容：

2026 年财务预算的报告
2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分派的议案》
1.议案内容：

2025 年经审计的公司合并未分配利润为 70,169,808.97 元，鉴于公司目前
正在加大 5G 智慧工厂的改造力度，且上半年国家电网、南方电网招标比较集中，原材料价格波动较大，为抵御风险，拟暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

不适用

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需……
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