公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-005

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：伊发电力办公楼二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑胜友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数39,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-005

公司财务总监郑央露列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案
1、议案内容：
详见《会计师事务所变更公告》（2020-002）
2、议案表决结果：
同意 39,750,000 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 100%；反对股份总数0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0；弃权股份总数 0 股，占本次股东大会由表决权股份总数的 0。
3、回避表决情况
不适用
三、备查文件目录
1、与会股东表决票原件
2、与会股东、董事签字的股东大会决议文件原件

江西伊发电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

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