公告日期：2020-06-23

证券代码：870154 证券简称：伊发电力 主办券商：国信证券
江西伊发电力科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：浙江省乐清市柳市镇电工电器城 C33 号伊发控股集团有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郑胜友
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规及公司章程规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数39,364,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.019%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王志芬、詹志岭因出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
财务总监郑央露女士列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修改公司章程》的议案
1.议案内容：
详见《关于拟修改公司章程的公告》（2020-010）
2.议案表决结果：

同意股数 39,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
（二）审议通过《关于拟修订投资者关系管理与信息披露管理制度》
1.议案内容：
详见《投资者关系管理与信息披露管理制度》（2020-011）
2.议案表决结果：

同意股数 39,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年报》公司治理部分（公告编号：2020-019）

2.议案表决结果：

同意股数 39,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年报》公司治理部分（公告编号：2020-019）
2.议案表决结果：

同意股数 39,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年度报告的公告》（公告编号：2020-019）及《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：

同意股数 39,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
（六）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：
详见《江西伊发电力科技股份有限公司 2019 年年度报告的公告》财务报表部分（公告编号：2020-019）
2.议案表决结果：

同意股数 39,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用
（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：
详见公司股东大会会议资料财务预算
2.议案表决结果：

同意股数 39,364,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，……
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