公告日期：2021-04-09

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重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 26 日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：李志贵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开监事会的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开 5 次监事会会议，列席了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责

进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，编写完成了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年会计报告进行了审计，认为公司 2020 年财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面

公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现

金流量，并形成了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年实现营业收

入近 4.09 亿元，较上年增加 40.11%；实现净利润 5810.48 万元，较上年增幅

65.62%。结合 2020 年度的主要经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，公司 2020

净利润为人民币 5810.48 万元。根据公司发展规划，结合公司资金状况，2020利润将留存公司进行扩大生产经营，不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，制定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

按照中国证监会和全国中小企业股份转让有限公司的有关规定，公司……
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