公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-009

证券代码：870156 证券简称：瑜欣电子 主办券商：华金证券
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 7 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请
召开 2020 年度股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 30 日 9 点 30 分。

本次股东大会的召开无其他投票方式。

公告编号：2021-009

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870156 瑜欣电子 2021 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所王汉林律师。
（七）会议地点

重庆市九龙坡区高腾大道 992 号二楼视频会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，编写完成了《2020 年年
度报告》及《2020 年年度报告摘要》，并拟于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台披露。
（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

公告编号：2021-009

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年实现营业收
入近 4.09 亿元，较上年增加 40.11%；实现净利润 5810.48 万元，较上年增幅
65.62%。结合 2020 年度的主要经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2020 年利润分配方案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，公司 2020
净利润为人民币 5810.48 万元。根据公司发展规划，结合公司资金状况，2020利润将留存公司进行扩大生产经营，不进行利润分配。
（五）审议《关于 2020 年独立董事述职报告的议案》

独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，发表独立意见，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现就 2020 年度的工作开展情况编写完成《2020 年独立董事述职报告》。
（六）审议《关于 2021……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。