公告日期：2021-05-06

证券代码：870156 证券简称：瑜欣电子 主办券商：华金证券
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：视频会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡云平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,696,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员孙黎明列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开 5 次监事会会议，列席了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。
2.议案表决结果：
同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-015）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年实现营业收入近4.09亿元，较上年增加40.11%；实现净利润5810.48万元，较上年增幅65.62%。结合 2020 年度的主要经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《关于 2020 年利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，公司 2020净利润为人民币 5810.48 万元。根据公司发展规划，结合公司资金状况，2020利润将留存公司进行扩大生产经营，不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于 2020 年独立董事述职报告的议案》》
1.议案内容：
独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。