公告日期：2021-07-13

证券代码：870156 证券简称：瑜欣电子 主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 24 日以专人送达方式发出

5.会议主持人：胡云平

6.会议列席人员：公司高管及提名董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举胡云平继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名胡云平继续担任

公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<选举胡欣睿继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名胡欣睿继续担任

公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<选举李韵继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名李韵继续担任公

司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<选举欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事>》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名欧德全继续担任

公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在需要回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<选举余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事>》议案1.议案内容：

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名余剑锋继续担任

公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前，原董事继续履行董事职责。

经核……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。