公告日期：2021-07-13

证券代码：870156 证券简称：瑜欣电子 主办券商：华金证券
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会采用现场方式召开，出席会议股东及股东代表对审议事 项现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870156 瑜欣电子 2021 年 7 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<选举胡云平继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名胡云平继续担
任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会 审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前， 原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非 独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
（二）审议《关于<选举胡欣睿继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名胡欣睿继续担
任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会 审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前， 原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非 独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
（三）审议《关于<选举李韵继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名李韵继续担任
公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审 议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前， 原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非 独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
（四）审议《关于<选举欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名欧德全继续担
任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会 审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前， 原董事继续履行董事职责。

经核查，上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非 独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。
（五）审议《关于<选举余剑锋继续担任公司第三届董事会独立董事>》

公司第二届董事会任期于 2021 年 7 月 26 日届满，董事会提名余剑锋继续担
任公司第三届董事会独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审 议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事生效之前， 原董事继续履行董事职责。

经核查，上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司独立
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