公告日期：2021-07-30

证券代码：870156 证券简称：瑜欣电子 主办券商：华金证券

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：视频会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡云平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数42,696,400 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员孙黎明列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举胡云平继续担任公司第三届董事会非独立董事>》1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，董事会提名胡云平继续

担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大 会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事就任之 前，原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立 董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于<选举胡欣睿继续担任公司第三届董事会非独立董事>》1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，董事会提名胡欣睿继续

担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大 会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事就任之 前，原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立 董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于<选举李韵继续担任公司第三届董事会非独立董事>》

1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，董事会提名李韵继续担

任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会 审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事就任之前， 原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立 董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果：

同意股数 42,696,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于<选举欧德全继续担任公司第三届董事会非独立董事>》1.议案内容：

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 26 日任期届满，董事会提名欧德全继续

担任公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大 会审议通过之日生效，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会董事就任之 前，原非独立董事继续履行董事职责。

经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司非独立 董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。

2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。