公告日期：2022-02-22

证券代码：870156 证券简称：瑜欣电子 主办券商：华金证券
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司视频会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 11 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：胡云平

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中关于召开董事会的相 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法 律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，总经理对 2021 年度工作 进行总结，并形成了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2021 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份
转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年 工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份 转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，编写完成了《2021
年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，并拟于 2022 年 2 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余剑锋、刘颖、谢非对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现营业
收入 6.55 亿元，较上年增加 60.16%；实现净利润 8211.94 万元，较上年增幅
41.33%。结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司发展规划，经管理层讨论，制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各 项议案进行认真审议。现就 2021 年工作开展情况编写完成《2021 年独立董事 述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》的议案
1.议案内容：

按照中国证监会和全国中小企业股份转让有限责任公司……
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