公告日期：2022-02-22

证券代码：870156 证券简称：瑜欣电子 主办券商：华金证券
重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2022 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开
2021 年度股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日 10 点整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870156 瑜欣电子 2022 年 3 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（重庆）律师事务所钟洪冰律师和王汉林律师。
（七）会议地点

重庆市九龙坡区高腾大道 992 号二楼视频会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

2021 年，公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021年度的主要工作情况，董事会拟定了《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年工作进行总结。
（二）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，编写完成了《2021 年年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》，并拟于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统指定的信息披露平台披露。
（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年实现营业收入6.55亿元，较上年增加60.16%；实现净利润8211.94万元，较上年增幅41.33%。结合 2021 年度的主要经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

根据公司发展规划，经管理层讨论，制定了《2022 年度财务预算报告》。（五）审议《关于 2021 年独立董事述职报告》议案

公司的独立董事在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就 2021 年工作开展情况编写完成《2021 年独立董事述职报告》。
（六）审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案

按照中国证监会和全国中小企业股份转让有限责任公司的有关规定，公司应聘请具备证券业务资格的会计师事务所为公司的定期报告以及其他重大财务报告的审计机构。立信会计师事务(特殊普通合伙）符合相关要求，拟续聘其担任公司 2022 年度审计机构。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

预计 2022 年，公司向关联方重庆圣安电子有限公司采购原材料 350 万元。

详见公司 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
（八）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

2021 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召……
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