公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-030

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 2 日以电话方式发出

5. 会议主持人：刘继勇

6. 会议列席人员：监事刘强、胡玉菊、李敏，财务总监吕英

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟增加经营范围，同时修改《公司章程》，具体如下：

（1）增加经营范围

公告编号：2019-030

拟在公司现有经营范围中的“生产、销售及网上销售”增加“糖果制品、饮料”。变更后的经营范围以工商登记为准。

（2）修改《公司章程》

《公司章程》第十二条：“公司的经营范围：生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）；销售及网上销售：焙烤食品、糖果制品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、饮料、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修改为：“公司的经营范围：生产、销售及网上销售：调味料（固态、液态、半液态）、其他酒（配制酒、其他发酵酒）、黄酒、蔬菜制品（酱腌菜）、方便食品（其他方便食品）、糖果制品、饮料；销售及网上销售：焙烤食品、乳制品、发酵制品、肉制品和农副产品、保健食品、冷冻饮品、化妆品及卫生用品、家电、电子设备、预包装食品、日用百货；货物进出口及技术进出口业务，普通货运，发酵制品研发，蔬菜保鲜，广告代理、制作、发布，科技中介服务，社会经济咨询，市场调查及其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更后的《公司章程》以工商部门最终备案为准。

提请授权董事会办理本次经营范围变更的工商登记及章程备案等有关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，现提请于 2019 年 12 月 26 日召开 2019 年第五次临

公告编号：2019-030

时股东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

《成都巨龙生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

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