公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-018

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：四川省成都市温江区成都海峡科技产业开发园西区永科路 786 号，办公楼二楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘继勇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《成都巨龙生物科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
41,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-018

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会成员的议案》
1、议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《成都巨龙生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。经股东推荐和资格审查，提名刘继勇、王在生、刘强、唐敏、赵定锡、付发宝、刘波等七人为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

2、议案表决结果：

议案表决结果：同意股数 41,099,900 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员的议案》
1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《成都巨龙生物科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经股东推荐和资格审查，提名许洪霖为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 41,099,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2025-018

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘继勇 董事 就任 2025 年9 月 2025 年第一次临 审议通过
15 日 时股东会会议

王在生 董事 就任 2025 年9 月 2025 年第一次临 审议通过
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