公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-019

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘继勇先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘继勇先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现推选刘继勇先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，刘继勇先生不属于失信联合惩戒对象。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员聘任公告》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任刘继勇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命刘继勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，刘继勇先生不属于失信联合惩戒对象。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员聘任公告》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任王在生先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命王在生先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，王在生先生不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-019

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员聘任公告》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任向晓斌先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟任命向晓斌先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，向晓斌先生不属于失信联合惩戒对象。

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员聘任公……
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