公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-013

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：巨龙生物二楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：李敏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会成员的议案》1. 议案内容：

鉴于成都巨龙生物科技股份有限公司第三届监事会已届满，根据《公司法》及《成都巨龙生物科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。经股东推荐和资格审查，现提名许洪霖先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公告编号：2025-013

候选人，将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

许洪霖先生未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、公司《章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。
2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都巨龙生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。2. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2025-013

成都巨龙生物科技股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 25 日

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