公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-001

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘继勇先生

6.会议列席人员：监事、财务总监

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总

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结，并形成董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理刘继勇先生对 2025 年度的工作进行总结、对 2026 年度的重点工作制定了工作计划，并形成总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行总
结，形成决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。2.回避表决情况：

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本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司聘任的四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务状况良好，具备利润分配的基础条件。建议 2025 年度进行利
润分配，现金分红金额为 83.6 万元，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），本次
利润分配后，公司剩余未分配利润，将结转至下一年度，用于公司生产经营、项目投资等事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：……
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