公告日期：2026-04-24

证券代码：870157 证券简称：巨龙科技 主办券商：兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870157 巨龙科技 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的四川捷思律师事务所刘凡、周璐律师将见证本次会议并出具《法律意见书》。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2. 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3. 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4. 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5. 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6. 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 √

7. 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2025 年度工作情况。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，对 2025 年度预算执行情况进行
总结，形成决算报告。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2026 年度的财务计划提出预算方案。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司财务状况良好，具备利润分配的基础条件。建议 2025 年度进行利
润分配，现金分红金额为 83.6 万元，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），本次
利润分配后，公司剩余未分配利润，将结转至下一年度，用于公司生产经营、项目投资等事宜。

（六）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

具体内容详见公司 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003、004……
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