
公告日期:2020-05-18
证券代码:870157 证券简称:巨龙科技 主办券商:兴业证券
成都巨龙生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘继勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数39,569,300 股,占公司有表决权股份总数的 94.66%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事刘波、付发宝因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事刘强因工作原因缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年度的审计情况,公司从财务数据、股本机构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 39,569,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》,由董事长刘继勇先生代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 39,569,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》,并委托监事李敏先生代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 39,569,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
依据天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况所做的审计报告,公司编制了财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 39,569,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据实际经营业绩、经营能力和 2020 年度发展规划,在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下,本着求实稳健的原则,编制了《2020年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 39,569,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。