公告日期：2022-03-01

证券代码：870158 证券简称：易林建设 主办券商：东北证券
辽宁易林建设科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,058,900 股，占公司有表决权股份总数的 91.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司有三名董事列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去马天龙先生董事、董事长职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去马天龙先生董事、董事长职务。
2.议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于免去杨馥境女士董秘职务的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去杨馥境女士董秘职务。
2.议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于免去杨馥境女士董事职务的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》规定，并结合公司发展战略考虑，董事会拟免去杨馥境女士董事职务。
2.议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名王星捷先生为董事候选人的议案 》
1.议案内容：

经公司董事会提名，拟提名王星捷先生为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，以上提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-003）
2.议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名李小华女士董事候选人的议案 》
1.议案内容：

经公司董事会提名，拟提名李小华女士为公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，以上提名候选人均不属于失信联合惩戒对象。

具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见《董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2022-003）
2.议案表决结果：

同意股数 30,058,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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