公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-007

证券代码：870158 证券简称：易林建设 主办券商：东北证券
辽宁易林建设科技集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席代晶女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核
意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

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理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定， 未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告的议案》。报告中对 2021 年度公司财务情
况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告的议案》，公司在 2022 年度将继续保持经营
收入稳定增长。

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2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
由于公司经营发展需要，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间 所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司 2022 年度财务审计机 构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决……
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