公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-006

证券代码：870158 证券简称：易林建设 主办券商：东北证券
辽宁易林建设科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事杨斌先生

6.会议列席人员：5 人:王星捷、杨斌、杨壹琳、李小华、刘思宇。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

审议《2021 年年度报告》及其摘要，详细内容见公司 2022 年 4 月 28
日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》 （公告编号 2022-010）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009）。

公告编号：2022-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度总经理工作报告》。报告中对 2021 年度公司经营情况及
战略规划的实现情况进行总结，并介绍 2022 年度公司的发展战略计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。就 2021 年度董事会的主要工作及公
司治理情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告的议案》。报告中对 2021 年度公司财务情
况进行总结，并与上一期同期数字进行了比对分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告的议案》，公司在 2022 年度将继续保持经
营收入稳定增长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交……
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