公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-003

证券代码：870158 证券简称：易林建设 主办券商：东北证券
辽宁易林建设科技集团股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭颖
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和有关法律法规等的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《监事会工作报告》。

公告编号：2023-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意 见的审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年财务报表及审计报告，编制了 2022 年年度报告及年度报告
摘要，并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。具体内容详见公
司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《辽宁易林建设科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

公告编号：2023-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

由于公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵 循独立、客观、公允、公正的执业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
本议案尚需……
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