公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-022

证券代码：870160 证券简称：安源管道 主办券商：长江承销保荐
安源管道实业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：张伟华

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司有关规定和要求，公司编制了《2025 年半年度报告》，详

公告编号：2025-022

见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要及战略规划，经公司综合评估及友好协商，拟变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司召开 2025 年第二次临时股东会，会议时间 2025 年 9 月 9 日，审议
上述第（二）项议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

三、备查文件

《安源管道实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

安源管道实业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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