公告日期：2017-11-14

公告编号： 2017-063

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证券代码： 870162 证券简称：荣意股份 主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一

、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式： 2017 年 11 月 4 日，以书面方式向

各位董事发出。

2、会议召开时间： 2017 年 11 月 10 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长李劲毅

6、会议主持人：董事长李劲毅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召

开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的

董事共 0 人。

公告编号： 2017-063

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二、 会议议案和表决情况

（ 一） 审议通过了《关于设立控股子公司<福建荣意万象装饰工

程有限公司>的议案》；

议案内容：公司因经营发展的需要，拟与陈奕聪、郑育哲共同出

资设立控股子公司福建荣意万象装饰工程有限公司，注册地为福建省

永春县桃城镇德风村生物医药产业孵化平台研发中心（永春青年创业

园） A025 号（集群注册），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，

其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，陈

奕聪出资 3,400,000.00 元，占注册资本的 34.00%，郑育哲出资

1,500,000.00 元，占注册资本的 15.00%。公司注册信息以工商部门

核定为准，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（ http://www.neeq.com.cn）披露的《 对外投资公告》（公告编号：

2017-064）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

三、 备查文件

《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 14 日

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