公告日期：2017-10-17

公告编号： 2017-057

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证券代码： 870162 证券简称： 荣意股份 主办券商： 东莞证券

广东荣意家居股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为广东荣意家居股份有限公司 2017 年第五次临时股东

大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 11 月 2 日 10:30

结束时间： 2017 年 11 月 2 日 11:30

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-057

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 27 日。 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人列

席。

（七） 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）《关于提名周立波为第一届董事会董事候选人的议案》

（二）《关于提名陈海然为第一届董事会董事候选人的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

公告编号： 2017-057

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（二） 登记时间:2017 年 11 月 1 日 09:00-17:00

（三） 登记地点

广东荣意家居股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：梁绮琪

联系地址： 广东省东莞市黄江镇旧村马庙街广东宜加大楼

联系电话： 0769-81173168

传真： 0769-83931821

邮编： 523750

（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日

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