公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-070

证券代码：870162 证券简称：荣意股份 主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司

2017年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年12月23日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长李劲毅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份28,101,000股，占公司股份总数的93.67%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于控股子公司向关联方购买材料及设备的议案》

公告编号：2017-070

1、议案内容

因生产经营需要，公司控股子公司惠州市优沃加家具有限公司拟收购惠州市华尔沃家具有限公司的部分原材料及固定资产。交易双方以深圳市鹏盛星辉资产评估事务所出具的《资产评估报告》（深鹏盛评估报字 2017251号）为参考依据，协商确认成交价格为2,100,000.00元。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于控股子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-067）

2、议案表决结果：

同意股数28,101,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议的股东所持

有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议的股

东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于修订广东荣意家居股份有限公司董事会议事规则的议案》

1、议案内容

为进一步规范公司治理，保障董事会职权行使及股东权益，根据相关法规及《公司章程（2017年10月）》对原《董事会议事规则》进行修改，本规则自股东大会审议批准之日起生效。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则（2017 公告编号：2017-070

年12月）》（公告编号：2017-071）

2、议案表决结果：

同意股数28,101,000股，占出席本次会议的股东所持有效表决

权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议的股东所持

有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议的股

东所持有效表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《广东荣意家居股份有限公司2017年第六次临时股东大会决

议》。

广东荣意家居股份有限公司

董事会

2017年12月26日

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