
公告日期:2018-02-06
公告编号:2018-006
证券代码:870162 证券简称:荣意股份 主办券商:东莞证券
广东荣意家居股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月2日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长李劲毅
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份27,956,000股,占公司股份总数的93.19%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向东莞银行黄江支行申请续贷的议案》 公告编号:2018-006
1、议案内容
根据2018年生产经营及业务发展的资金需求,广东荣意家居股
份有限公司拟向东莞银行黄江支行申请续贷,申请的授信额度由
5,000,000.00元调整为不超过 10,000,000.00 元,授信额度用于办
理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑等业务。具体贷款金额、贷款条件及业务品种以与银行最终协商确定的内容为准。
2、议案表决结果:
同意股数27,956,000股,占出席本次会议的股东所持有效表决
权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议的股东所持
有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规的规定,结合公司的实际业务发展情况以及经营计划,公司预计2018 年度将发生日常性关联交易总金额不超过67,838,198.77元,详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-002)。
2、议案表决结果:
同意股数27,956,000股,占出席本次会议的股东所持有效表决
公告编号:2018-006
权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次会议的股东所持
有效表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议的股
东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,因出席本次会议的股东全部为关联股东,根据《公司章程》规定,出现全体股东不能形成决议的情形则需要全体股东均进行表决,并提交公司监事会发表意见;公司监事会认为:本议案涉及的关联交易事项符合公司的实际经营和发展的需要,交易双方合作情况良好,定价原则公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情形,关联方为公司无偿提供担保,有助于公司补充流动资金,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
三、备查文件目录
(一)《广东荣意家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决
议》
(二)《广东荣意家居股份有限公司监事会书面意见》
广东荣意家居股份有限公司
董事会
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