公告日期：2019-11-28

证券代码：870162 证券简称：荣意股份 主办券商：东莞证券

广东荣意家居股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 11 日以书面及

电子邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长李劲毅先生

6. 会议列席人员：监事会成员及部分高级管理人员列席会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》及有关法律法规的规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

广东荣意家居股份有限公司原经营范围：产销木制家具；家具设计；货物进出口。(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

现拟变更经营范围为：

家具、定制家居产品、木制品、橱柜、门窗、相关五金件及配套家居产品（含家居服饰、日用百货、针纺织品、纺织面料、羽绒制品、工艺品、床上用品、服装、鞋帽）、工艺美术品的研究、开发、设计、制造、加工及销售、售后维修服务、产品展览及展示，上述产品同类商品的进出口、批发、佣金代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

从事木制品的设计及制作安装、室内装修、装饰服务；批发、零售高端五金配件产品、厨房卫浴组件设备、建筑材料、装饰材料及装潢材料（除危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

批发、零售智能家居产品及电器：电控软件、电机、电子产品、电子元器件、智能控制设备、家居安全防范控制系统、自动化控制设备（国家专营、专控项目除外）、家用电器、灯具、音响设备；承接：

自动化控制系统工程安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

网上贸易及其他互联网服务、货物及技术进出口、咨询、供应链管理及相关配套服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟变更经营范围，为进一步规范公司治理，切实维护中小投资者合法权益，广东荣意家居股份有限公司根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规，拟对《公司章程》的部分条款进行修订

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。上会会计师事务所的统一社会信用代码：91310106086242261L；执行事务合伙人：张健，张晓荣，耿磊，巢序，朱清滨，杨滢；成立日期：

2013 年 12 月 27 日；营业场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层；

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；具有证券、期货相关业务资格证书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的

议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需要提交股东大会表决。股东大会召开的具体时间、

地……
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