公告日期：2021-12-15

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以邮件方
式通知发出
5.会议主持人：董事长吴华
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事制度》 及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。聘期一年（自股东大会批准之日起）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟出售控股孙公司北京伊芙心悦服饰有限公司
100%股权》议案
1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展，经交易双方友好协商，子公司上海伊芙心悦服饰有限公司（以下简称“上海伊芙”）拟将持有的北京伊芙心悦服饰有限公司（以下简称“北京伊芙”）100%的股权作价1,850
万元出售给张赞峰。具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 15 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于出售资产公告》（公告编号：2021-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于变更伊芙心悦（香港）有限公司股权转让款支
付方式》议案
1.议案内容：

上海虎巴网络科技股份有限公司（以下简称“虎巴股份”）、伊芙心悦（香港）有限公司（以下简称“香港伊芙”）及上海伊芙心悦服饰
有限公司（以下简称“上海伊芙”）于 2018 年 4 月 27 日签署了《股
权转让协议》（“原协议”），原协议主要约定香港伊芙向虎巴股份转让持有上海伊芙的全部股权，虎巴股份应向香港伊芙现金支付股权转让款合计人民币 1,850 万元。

虎巴股份尚未对股权转让款进行支付。为妥善解决原协议约定的上述股权转让款的支付安排，经香港伊芙同意，上述股权转让款债务由虎巴股份转让给上海伊芙；同时，香港伊芙将上述股权转让款债权转让给张赞峰；现通过多方协商共同签订《伊芙心悦（香港）有限公司、上海虎巴网络科技股份有限公司、张赞峰等签订关于股权转让及工商变更登记之债权债务清偿协议》，协议约定，通过上海伊芙将其持有的北京伊芙 100%的股权转让给张赞峰，抵消上海伊芙受让的应支付给张赞峰的股权转让款债务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

董事会计划于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第二次股东
大会，具体内容详见本公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于召开2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《上海虎巴网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
上海虎巴网络科技股份有限公司
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