公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-023

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人无特别说明的事项。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2021-023

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 30 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870164 虎巴股份 2021 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市松江区中心路 1158 号科技绿洲第十幢五楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。聘期一年（自股东大会批准之日起）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，

公告编号：2021-023

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理
人身份证；

（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4） 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业
执照复印件，股东账户卡。 办理登记手续可用信函或传真方式
登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 12 月 30 日，9:30-10:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

地址：上海市松江区中心路 1158 号科技绿洲第十幢五楼

联系人：叶萍萍

公告编号：2021-023

联系电话： 021-52379999
（二） 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
《上海虎巴网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司
董事会
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