公告日期：2024-01-03

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日，电子邮
件
5. 会议主持人：董事长吴华
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》 及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司实际业务发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，不再续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于变更 2023 年度会计事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合
授信额度》议案
1.议案内容：

公司及子公司、孙公司因日常生产经营需要，拟向银行或其他金融机构等申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，实际授
信金额、期限、增信方式等以最终与金融机构商定及签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信拟由公司实际控制人、控股股东张俊、李文超、持股 5%以上股份的股东上海骧越投资管理中心（有限合伙）提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产质押等。在上述授信额度内，授权公司经营管理层办理一切授信的相关手续，并签署相关法律文件。

具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟变更注册地址修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司注册地址搬迁变更，因此对《公司章程》第 4 条进行修订。
具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于拟变更注册地址修订公司章程》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会通知》
议案
1.议案内容：

董事会计划于 2024 年 1 月 25 日召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海虎巴网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
上海虎巴网络科技股份有限公司
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