公告日期：2025-04-10

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日，电子邮件
5.会议主持人：董事长吴华
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长吴华代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司总经理汇报 2024年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年度报告及

其摘要情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-010）《上海虎巴网络科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年度审计报告情
况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为确保公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于公司实际情况及股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年度股东大会》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，拟在
2025 年 5 月 23 日在公司会议室召开公司 2024 年度股东大会对上述
需提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见本公司于 2025年 4 月 10 日在全国中小企业……
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