公告日期：2025-04-10

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00-12:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870164 虎巴股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司拟聘请律师见证。
（七） 会议地点

上海市松江区高技路 205 弄 9 号楼 A 座一楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事长吴华代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

汇报 2024 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度报告及摘要》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2024 年度报告及其摘要
情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-010）《上海虎巴网络科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务决算情况。（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司 2025 年度财务预算情况。（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》

为确保公司生产经营的良好运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于公司实际情况及股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 23 日 9 时 00 分至 9 时 30 分

（三） 登记地点：上海市松江区高技路 205 弄 9 号楼 A 座一楼会议室

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：李文超

电话：021-52379999

地址：上海市松江区高技路 205 弄 9 号楼 A 座一楼会议室

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《上海虎巴网络科技股份……
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