公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-018

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日，电子
邮件

5.会议主持人：董事长吴华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-018

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《上海虎巴网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2025 年半年度报
告予以汇报。具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现提名吴华、李文超、杨杨、张俊、张志胜为公司第四届董事会董事候选人。

公告编号：2025-018

2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见本公司于
2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知》1.议案内容：

董事会计划于 2025 年 9 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股
东会，具体内容详见本公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份

公告编号：2025-018

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海虎巴网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海虎巴网络科技股份有限公司
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