公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-022

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年8 月 8 日审议并通过：

提名吴华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名张俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,398,400 股，占公司股本的
27.4793%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2025-022

交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 6,928,000 股，占公司股本的
16.702%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨杨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交
2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合
惩戒对象。

提名张志胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2025 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信
联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

张俊,男,1980 年 7 月出生,中国国籍,东北财经大学商学院 EMBA。
主要工作经历：1998 年到 2000 年,为安徽技术进出口公司职
员;2002 年到 2010 年,就职于合肥兰茨商贸有限公司,担任总经理;2010 年至 2012 年,就职于上海逸豪品牌管理有限公司,担任副总经理;2014 年至今为上海虎巴网络科技股份有限公司实际控制人。
(三) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年8 月 8 日审议并通过：

提名赵迪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2025-022

2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名何健女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

何健,女，1995 年 3 月出生，中国国籍，专科学历。

主要工作经历：2015 年 07 月至 2020 年 10 月就职于上海云贝集
团总经办担任董事长助理；2022 年 03 月至今就职于安徽美巴网络科技有限公司人事部担任 HRBP。
(五) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职
工代表大会于 2025 年 8 月 8 日审议并通过：

任命石强强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025
年 8 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2025-022

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员……
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