公告日期：2025-09-15

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券

上海虎巴网络科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,128,301 股，占公司有表决权股份总数的 65.4008%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，同时，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现提名吴华、李文超、杨杨、张俊、张志胜为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,128,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于监事会换届选举》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为了保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会拟提名赵迪先生、何健女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事石强强共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,128,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见本公司于
2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《上海虎巴网络科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,128,301 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴华 董事 就任 2025 年 9 月 2025年第二次 审议通过

13 日 临时股东会会

议

张俊 董事 就任 2025 年 9 月 2025年第二次 审议通过

13 日 临时股东会会

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