公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-025

证券代码：870164 证券简称：虎巴股份 主办券商：开源证券
上海虎巴网络科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日，电子
邮件发出

5.会议主持人：吴华

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举吴华女士为第四届董事会董事长》议案1.议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，公司第四届董事会成员为吴华、李文超、张俊、杨杨、张志胜。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举吴华女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任李文超先生为总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李文超先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-025

（三） 审议通过《关于聘任张俊先生为副总经理》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任张俊先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任李文超先生为财务负责人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李文超先生担任公司财务负责人，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于聘任李文超先生为董事会秘书》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-025

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会聘任李文超先生担任公司董事会秘书，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 00 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《上海虎巴网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
上海虎巴网络科技股份有限公司
董事会
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